8月15日，湖北省宜昌市公安局通报，长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟货币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人22名，累计洗钱数额达3亿元。令人深思的是，在这起重大虚拟币洗钱案背后，受害人竟也是诈骗团伙的“洗钱”工具人。目前，14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被长阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

作为金融领域交易的重要载体，虚拟货币具有去中心化、匿名性、全球自由流通兑换性、无国界限制、交易便捷性、非接触性等典型特征，备受洗钱犯罪分子的青睐。虚拟货币自沦为洗钱犯罪的温床后，可谓极大助长了各类新型网络犯罪的多发高发势头。

【资料图】

相较于传统洗钱犯罪方式，通过虚拟货币实施洗钱的犯罪手法更加隐蔽，也难以追踪。国际著名学者、研究在岸和离岸金融服务犯罪问题专家史蒂芬·普拉特，在分析金融业为何容易滋生犯罪时指出，“在大量虚拟货币转换为商品、服务甚至传统货币的过程中，模糊处理易如反掌，因此使虚拟货币领域成了洗钱者的天堂。”在该涉虚拟币洗钱犯罪案件中，跑分洗钱金额达3亿的背后，存在着怎样的诈骗套路？诸如区块链安全公司中科链源旗下一站式打击资金&涉虚拟币犯罪数智服务平台SAFEIS安士，又如何科技赋能，高效助力警方侦破案件？

屡试不爽的“杀猪盘+投资理财”诈骗套路

执法实践中得知，罗女士与骗子在交友平台相识，熟络后，骗子自称得知某交易中心后台出现断层，注册账户就可赚快钱，并以自己操作不便为由，将赚钱账户交由受害者打理，每次会及时将钱转给受害人，以获取信任，令其放下戒备。赚快钱的表象，蒙蔽了罗女士的双眼，投机的心理，终促其自行注册投资。后自行投资40余万元后，再无法取现，骗子失联。不仅如此，为贪图更大利益，罗女士还帮助骗子进行取现再存入指定账户的操作，却不知自己无形中已变成“洗钱”环节的帮凶。

“洗钱”成最普遍的涉虚拟货币犯罪

据犯罪嫌疑人付某交代，2022年9月，他开始帮助境外诈骗团伙洗钱。为承揽“跑分”业务，他先后通过各种借贷，投资100余万元购买虚拟货币USDT，再将USDT卖给境外诈骗分子，对方将诈骗所得资金打到付某提供的账户，然后付某将钱取出。每交易1万元USDT，付某从中获取酬金150元。为扩大规模，付某拉亲戚朋友同学入伙，养了一批“卡农”，并按交易额给予分成80-120元不等。截至到案，付某已非法获利50余万元，累计洗钱达3亿元。

洗钱分子承揽的“虚拟币跑分”业务，只是境外诈骗团伙“清洗”诈骗所得资金的其中一环。长阳警方以“资金流向”为切入点，破获盘踞在湖北省广水市利用虚拟货币“跑分”，为境外诈骗集团取现的下游犯罪洗钱团伙。近年来，“各司其职”的洗钱人员组成完整专业的虚拟货币洗钱团伙，出现在犯罪链条中的位置正不断发生前移，有向为上游犯罪提供完整支付结算系统的趋势转变。

各洗钱团伙采用的洗钱方式不甚相同，但从资金流来看，符合以下模型：

洗钱类资金流模型图（中科链源SAFEIS安全研究院 出品）

用魔法打败魔法“资金流向追踪”切入侦案

根据目前警方在侦查实践中破获的虚拟货币洗钱犯罪案件经验来看，此类案件的线索，大多数来源于上游犯罪资金流轨迹的追踪。就资金流转速度极快、资金流水量极大的虚拟货币洗钱犯罪活动，中科链源SAFEIS安全研究院认为：一方面要围绕“资金流转模型”进一步追踪涉案资产的去向；另一方面也要从上游犯罪入手，整合更多的数据与线索，在来源资金的属性方面挖掘切实的证据。

“资金流”是执法人员在侦查网络犯罪案件过程中的核心主线。深入了解虚拟货币洗钱犯罪内在规律、作案特点及模式，做到重拳出击，也要深度剖析执法掣肘因素，强化科技赋能，把握“要害”，对症下药，精准打击，遏制蔓延。中科链源旗下数智执法工具SAFEIS安士AI信息作战系统，专为执法机构提供的一款协助执法办案的智能工具 ，通过涵盖资金分析追踪、地址监控、智能分析研判等核心功能，高效助力执法办案。

SAFEIS安士AI信息作战系统，可一键输入关键地址，智能追溯到关联地址。通过多维度的分析和类罪技战法模型全面穿透研判，自动生成可视化的分析报告，让资金的流向简洁清晰，将需要长达两周时间进行分析的工作，缩短到20分钟以内，极大提升了办案分析的效率。

中科链源的AI应用着力于在业务价值最高的应用场景实现突破，SAFEIS安士AI信息作战系统依托区块链智能大数据技术平台SAFEIS安数的创新技术，基于大数据平台结合AI机器学习和独有的算法模型，构建了公安警务数智化的服务应用场景。当前主要利用机器学习模型提升案件侦破能力，让案件侦破从自动化、智能化再到智慧化逐步升级。同时借鉴行业专家的业务经验，通过机器学习模型，高效挖掘海量数据中的隐含信息，最终训练成具备判别能力的模型，辅助执法者做出更加迅速精准的业务判断。

目前，中科链源基于AI+大数据的技术持续对外从技术驱动到能力进行输出，已全面证明了其区块链AI安全专家和领军者的实力。

声明：本文为推广信息，不代表本网观点，如有违规或您认为该页面内容侵犯您的权益，请联系我们，我们将及时处理。