证券代码：688231     证券简称：隆达股份       公告编号：2023-041

【资料图】

           江苏隆达超合金股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份三

楼 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        7

普通股股东所持有表决权数量                        114,308,157

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              46.3053

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长浦益龙先生主持本次会议。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程

序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 通讯方式出席；董事浦益龙、独立董事干勇由于工作原因未能出席本次会议；

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意           反对               弃权

      股东类型                             比例               比例

                   票数        比例（%） 票数               票数

                                       （%）             （%）

普通股             114,277,158 99.9728 30,999 0.0272    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名         同意              反对          弃权

 序号     称     票数      比例（%） 票数       比例（%） 票数 比例（%）

       使用部

       分超募

       资金永

       久补充

       流动资

       金的议

       案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案且均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、   律师见证情况

 律师：范建红女士、宋欣豪先生

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章

程》、

  《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

 特此公告。

                   江苏隆达超合金股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年第一次临

 时股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的北京大成（上海）律师事

 务所关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的

 法律意见书。

查看原文公告