股票代码：002462            股票简称：嘉事堂                 公告编号：2023-05

                 嘉事堂药业股份有限公司

(资料图片)

         关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 20 日召开的

 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议

 案》，现将相关事项公告如下：

     一、日常关联交易基本情况

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和

 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

 的有关规定，现就本公司及控股子公司 2023 年全年将发生的关联交易预计如

 下：

                                                         单位：万元

     关联方名称     交易具体内容                            占同类业务

                          金额         交易额                     份发生额

                                                  比例

 光大银行        银行借款       120,000.00   30,822.13       7.67%      50,002.46

 北京海淀置业集团                      150      81.27      20.39%               0

             房屋租赁支出

 有限公司

 北京市盛丰顺业投                       80      38.27        9.60%              0

 资经营有限责任公    房屋租赁支出

 司

     二、关联方介绍和关联关系

     （一）光大银行

  住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

  法定代表人：王江

  公司类型：其他股份有限公司(上市)

  注册资本：59,085,551,061 万人民币元

  经营范围：

  吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴

现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同

业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险

业务;提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。(企

业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准

后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动。)

  截止到 2022 年 12 月 31 日公告数据（数据来源：2022 年年度报告），光

大银行资产总额 6,300,510 百万元，负债总额 5,790,497 百万元，净资产

  嘉事堂为光大集团的并表企业，光大银行系光大集团实际控制的公司，嘉

事堂与光大银行系同受同一母公司控制的企业。

  根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，

以上关联方均能按约定履约。

 （二）其他关系介绍

       其他关联方名称      其他关联方与本公司的关系

  北京海淀置业集团有限公司          公司股东

  北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司     公司股东

 三、定价政策和定价依据

 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理

的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

 四、关联交易协议签署情况说明

 上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体

价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

 五、关联交易目的和对公司的影响

 公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是充分发挥公

司与关联方各自的优势，满足公司正常的经营发展需要。发生的关联交易对公

司经营能起到促进作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立

性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公

司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

 六、独立董事事前认可意见和独立意见

 公司 2023 年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章

程》等相关要求，符合公司经营需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不

存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性，独立董

事同意将该事项提交公司董事会审议。

 公司预计 2023 年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，

有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定

价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和

《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公

司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。独立一致同意 2023 年度日

常关联交易额度预计事项。

  七、监事会意见

  监事会认为：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，预计金额

合理，交易价格遵循市场定价、协商一致的原则，不会影响上市公司的独立

性，亦不存在损害中小投资者利益的情形。董事会审议该关联交易预计事项

时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章

程》的有关规定。

  八、备查文件

  特此公告。

                      嘉事堂药业股份有限公司董事会

                          二零二三年四月二十一日

查看原文公告