广东省广告集团股份有限公司

  根据《公司法》、

(资料图片)

         《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、

负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第三次会议审议的关于

聘任董事会秘书事项发表如下意见：

  经核查，公司聘任吕亚飞先生为董事会秘书的程序符合《公司法》、

                               《公司章

程》等法律法规的相关规定。吕亚飞先生不存在《公司法》、

                          《公司章程》中规定

的不得担任董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未

受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，任职资格符合《公司法》、

                                《深圳

证券交易所股票上市规则》、

            《公司章程》等有关规定。吕亚飞先生具备担任董事

会秘书所必需的专业知识，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。我们

同意公司聘任吕亚飞先生为董事会秘书。

                     独立董事：梁彤缨、梁丹妮、段淳林

                            二〇二三年六月二日

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