股票简称：雅戈尔          股票代码：600177         编号：临 2023-024

            雅戈尔集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        第十一届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日以书面

形式发出召开第十一届董事会第二次会议的通知和会议材料，会议于 2023 年 6

月 2 日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，会议

的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

  具体内容详见公司于同日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个

限售期解除限售条件成就的公告》（临 2023-026）。

团队持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，关联董事李如成、李寒穷、

徐鹏、邵洪峰、杨珂回避表决。

  具体内容详见公司于同日披露的《关于第一期核心管理团队持股计划第二个

解锁期解锁条件成就的公告》（临 2023-027）。

  特此公告。

                                雅戈尔集团股份有限公司

                                  董     事    会

                                 二〇二三年六月三日

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